НБУ в I квартале сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 7 банков

НБУ в I квартале сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 7 банков

НБУ в I квартале сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 7 банков

27.04.2020 10:58

Укринформ

Национальный банк за I квартал 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины в I квартале 2020 года продолжал предоставлять правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства", — говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлены 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн; по результатам валютного надзора — 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 111,2 млн долларов и 13,6 млн евро.

Читайте также:  «Империал Тобакко» уплатила почти 460 миллионов штрафа по решению АМКУ

Также в течение I квартала 2020 года отправлены два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины. В основном, сообщают в НБУ, предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков или небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, избеганием налогообложения и т.п.

Читайте также: НБУ снизил ставку до 6-летнего минимума — дешевые кредиты будут?

Как сообщалось, за 2019 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 37 финансовых учреждений.

По материалам: Укринформ

Евгений Радченко

Добавить комментарий

Next Post

Правительство назначило временных и.о. глав таможенной и налоговой служб

Пн Апр 27 , 2020
Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал временно исполняющих обязанности председателей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы. Также отметил, что в ближайшее время будут назначены новые руководители ведомств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства. «Сейчас, исполнение обязанностей главы таможни временно возложено на руководителя одного из департаментов ГТС Игоря […]