Рішення влади Євросоюзу про включення росії до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму набуло чинності 29 січня, повідомила Єврокомісія.
На сайті відомства повідомляється, що остання версія списку, куди потрапила і рф, була схвалена 3 і 4 грудня 2025 року. Потім спрацювала так звана процедура замовчування, коли не було заперечень від жодної держави ЄС. Сьогодні рішення щодо рф набуло чинності.
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас пояснила, що це рішення має ускладнити для путінського режиму фінансування війни з Україною.
Вважаю прийнятним будь-який спосіб натиснути на Росію, щоб вона пішла на реальні переговори.
Внесення держави до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму призводить до значного посилення контролю за фінансовими операціями за участю організацій чи осіб з цієї країни, включаючи комплексну перевірку за всіма угодами.
Чорний список запроваджує додаткові зобов'язання для європейських банків. Вони будуть зобов'язані контролювати будь-які транзакції, пов'язані з російськими контрагентами.
Зазвичай європейський список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму відповідає списку FATF — міжурядової Групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.
FATF — головна у світі організація боротьби з відмиванням грошей. Потрапляння до її чорного списку загрожує росії фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.
Росія перебувала у FATF з 2003 року, але після початку вторгнення в Україну в 2022 році її членство припинили. FATF неодноразово закликали внести рф до чорного списку (куди, наприклад, включені Північна Корея та Іран) або до сірого списку, але такого рішення ухвалено не було.
По материалам: Подробности
0 Replies to “ЄС включив росію до чорного списку з відмивання грошей”