Євросоюз включив росію до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє Politico з посиланням на відповідний документ, а також двох чиновників. Офіційного оголошення на момент публікації не було.
Внесення до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму спричиняє значне посилення контролю за фінансовими операціями за участю організацій або осіб з цієї країни, включаючи комплексну перевірку за всіма угодами.
Зазвичай європейський список країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму відповідає списку FATF — міжурядової Групи розробки фінансових заходів щодо боротьби з відмиванням грошей.
FATF — головна у світі організація боротьби з відмиванням грошей. Потрапляння до її чорного списку загрожує росії фактичним відключенням від міжнародної банківської системи.
Росія перебувала у FATF з 2003 року, але після початку вторгнення в Україну в 2022 році її членство припинили. FATF неодноразово закликали внести рф до чорного списку (куди, наприклад, включені Північна Корея та Іран) або до сірого списку, але такого рішення ухвалено не було.
По материалам: Подробности
0 Replies to “ЄС вніс рф до чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму — Politico”