Європейський Союз планує додати росію до власного "чорного списку" країн, що становлять високий ризик у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму. Про це повідомляє Politico.
FATF — Глобальна група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей — після початку повномасштабного вторгнення призупинила членство росії, але не внесла її до переліку найнебезпечніших юрисдикцій. За даними видання, цьому завадив опір країн BRICS.
Європейська комісія, зі свого боку, взяла на себе зобовʼязання переглянути список до кінця 2025 року. У внутрішніх документах зазначається, що оцінку ускладнило те, що Москва не передає дані, необхідні для аналізу.
Попри вже чинні санкції ЄС, включення росії до "чорного списку" означатиме додаткові обмеження: фінансові установи повинні будуть застосовувати посилену перевірку всіх транзакцій та мінімізувати ризики взаємодії з російськими субʼєктами.
Євросоюз зазвичай враховує позицію FATF, але з цього року має власний орган протидії відмиванню грошей — AMLA, який з 2027 року братиме участь у формуванні списків ризикових юрисдикцій.
Україна неодноразово вимагала внесення росії до "чорного списку" FATF через фінансування тероризму та співпрацю з режимами Ірану і Північної Кореї. Проте організація не ухвалювала такого рішення, попри надані докази.
По материалам: Подробности
0 Replies to “ЄС готується внести росію до «чорного списку» за відмивання грошей”