Нацбанк оштрафовал семейный банк Суркиса в рамках проверки по предотвращению отмывания доходов

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил в феврале меры воздействия к трем банкам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

Так, к АО «А-Банке», который принадлежит братьям Суркисам и членам их семей, были применены письменное предостережение и штраф в размере 400 тыс. грн».

Проверка НБУ в этом банке установила нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов, в том числе национальных публичных деятелей и связанных с ними лиц, а также неосуществление первичного финансового мониторинга операций с участием публичных деятелей в установленном для клиентов высокого риска порядке.Кроме того, Нацбанк обнаружил предоставление «А-Банком» недостоверной статистической отчетности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы вынут из собственного банка 251 млн гривен

К АО «Первый инвестиционный банк» Нацбанк применил меру воздействия в виде штарфа в размере 200 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

И в отношении АО АКБ «Львов» НБУ применил письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента, а также невыявление факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичным деятелям или связанных с ними лиц.Кроме того, банк «Львов» оштрафован на 400 тыс. грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.

Справка: по данным НБУ, на 1 января 2020 года президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер владел 88,89% акций «Первого инвестиционного банка».

Крупнейшими акционерами АО «Акцент-Банк» («А-Банк») являются Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%), Марина Суркис (16,0975%).

Владельцем банка «Львов» является швейцарская компания по управлению активами responsAbility Participations AG.

По материалам: www.unn.com.ua